一、公司基本情況
公司注冊名稱：甘肅西溝礦業(yè)有限公司
法定代表人：魏東
公司住所：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣祁豐藏族鄉(xiāng)腰泉村。
公司營業(yè)期限為50年，自2016年11月17日至2066年11月16日。
公司經(jīng)營范圍：石灰石開采，礦產(chǎn)品的批發(fā)和零售，石灰制品貿(mào)易、砂石料的生產(chǎn)和銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標：2020年營業(yè)總收入16847.16萬元，營業(yè)總成本17309.64萬元，凈利潤虧損352.11萬元。
三、本年度財務(wù)預(yù)算主要指標及下年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況：2020年，礦業(yè)公司營業(yè)收入完成預(yù)算目標的104.34%，工業(yè)總產(chǎn)值完成預(yù)算目標的104.09%，利潤總額完成預(yù)算目標的198.59%，石灰石產(chǎn)量完成預(yù)算目標的102.58%。
四、財務(wù)會計報告和審計報告摘要：大華會計師事務(wù)所審計了甘肅西溝礦業(yè)有限公司財務(wù)報表，包括2020年12月31日的資產(chǎn)負債表，2020年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。大華會計師事務(wù)所認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了西溝礦2020年12月31日的財務(wù)狀況以及2020年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
2020年，礦業(yè)公司資產(chǎn)總額5.086億元；全年實現(xiàn)營業(yè)收入1.68億元，工業(yè)總產(chǎn)值1.67億元，利潤總額虧損377.49萬元；完成石灰石產(chǎn)量415.44萬噸。
西溝礦近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
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項 目 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
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資產(chǎn)總額（元） |
508,638,511.86 |
523,426,455.64 |
521,480,132.78 |
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營業(yè)收入（元） |
168,471,620.86 |
168,952,179.75 |
190,130,332.24 |
五、發(fā)起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司以貨幣出資500萬元人民幣，出資時間2016年11月11日，占注冊資本的100％。年度內(nèi)，甘肅西溝礦業(yè)有限公司的股東未發(fā)生變化。
六、高級管級管理人員的任職情況和年度薪酬情況：
高級管級管理人員的任職信息：
黨委書記、經(jīng)理：魏東
總工程師：張萬生（2020年10月之前）
黨委副書記、紀委書記、工會主席：張軍（2020年10月之前）
黨委副書記、紀委書記、工會主席：張萬生（2020年10月至今）
副經(jīng)理：程岱山
副經(jīng)理：白萬明
總工程師：黃紹威（2020年10月至今）
高級管級管理人員的年度薪酬情況：
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甘肅西溝礦業(yè)有限公司2020年度企業(yè)負責(zé)人薪酬情況 |
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姓名 |
職務(wù) |
任職起止
時 間 |
2020年度從本公司獲得稅前報酬 |
是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 |
在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬總額（萬元） |
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應(yīng)付薪酬（萬元） |
社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金單位繳存部分（萬元） |
其他貨幣性收入合計 |
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魏東 |
執(zhí)行董事、經(jīng)理 |
2020年1月-12月 |
49.40 |
7.65 |
0 |
無 |
0 |
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張萬生 |
黨委副書記、紀委書記、工會主席 |
2020年1月-12月 |
43.87 |
7.67 |
0 |
無 |
0 |
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程岱山 |
副經(jīng)理 |
2020年1月-12月 |
23.59 |
6.86 |
0 |
無 |
0 |
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白萬明 |
副經(jīng)理 |
2020年1月-12月 |
23.55 |
6.75 |
0 |
無 |
0 |
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黃紹威 |
總工程師 |
2020年11月-12月 |
3.41 |
1.17 |
0 |
無 |
0 |
七、員工收入水平：2020年，實際發(fā)放工資總額4756.6萬元，在崗職工平均工資達到9.97萬元，同比增長7.4%。
八、生產(chǎn)經(jīng)營管理
（一）經(jīng)營目標完成情況：
1.成品礦輸出計劃390萬噸，拓存創(chuàng)增目標405.0萬噸，實際完成415.44萬噸（內(nèi)供228.34萬噸、外銷187.1萬噸），完成年拓存創(chuàng)增目標的102.58%。
2.成品礦生產(chǎn)計劃405.0萬噸，實際完成415.45萬噸，完成目標計劃的102.58%。
3.采剝總量計劃580.0萬噸，實際完成590.45萬噸，完成目標計劃的101.8%。
4.單位成本計劃42.9元/噸，完成39.25元/噸。
5.2020年完成銷售收入16797.84萬元，完成計劃的108.3%。
（二）重點項目投資情況：
2020年開工項目5個，其中安措項目3項、安措續(xù)建項目1項、固定資產(chǎn)投資項目1項（西溝礦業(yè)公司A系統(tǒng)除塵改良項目、西溝礦斜坡卷揚隱患治理項目、西溝礦山北公路2020年隱患整治二期項目、3100m電機車運輸平巷及A系統(tǒng)回風(fēng)冒頂區(qū)域隱患治理項目、西溝礦區(qū)至腰泉公路緊急避險車道建設(shè)項目）。總投資1811.88萬元，其中2020年年底完成投資1080萬元。
九、大額度資金運作
大額度資金調(diào)動和使用情況：無大額度資金調(diào)動和使用
十、職工權(quán)益維護
（一）集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規(guī)的執(zhí)行情況：
西溝礦業(yè)公司依據(jù)《勞動法》《勞動合同法》《集體合同規(guī)定》等法律法規(guī)，在充分征求合同訂立雙方的意見、建議基礎(chǔ)上修訂完善合同內(nèi)容，符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和礦業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展實際，有效地維護了職工合法權(quán)益、穩(wěn)定協(xié)調(diào)了勞動關(guān)系、建立協(xié)商溝通機制、職工工資共決機制、正常增長機制和支付保障機制。
公司始終深入貫徹執(zhí)行《勞動法》、《勞動合同法》、《女職工特殊權(quán)益保護專項集體合同》、《企業(yè)職工工資集體合同》等法律法規(guī)，依法治企、民主管理，建立健全《甘肅西溝礦業(yè)有限公司工資分配管理辦法》、《甘肅西溝礦業(yè)有限公司績效考核方案》等規(guī)章制度，工資發(fā)放的合理、公平，保障了職工的合法權(quán)益。
公司與員工的勞動合同簽訂率為100%，履約率100%。合同內(nèi)容全面、合法、程序到位，設(shè)專人負責(zé)勞動合同的簽訂、續(xù)訂、解除、終止等相關(guān)事宜，人事資料及時歸檔，無勞動爭議仲裁和訴訟。
（二）人才引進、職工招聘、專業(yè)技術(shù)職稱評定、職工培訓(xùn)等人才隊伍建設(shè)情況：
2020年西溝礦入職大學(xué)生6人，“三級安全教育”均考核合格，簽訂了師帶徒培訓(xùn)協(xié)議，建立了《大學(xué)生培養(yǎng)檔案》；專業(yè)技術(shù)職稱認定初級職稱24人，評審工程師2人、高級工程師1人。
2020年組織全公司職工2942人次參與各類培訓(xùn)項目，培訓(xùn)費用發(fā)生23萬余元，安排職業(yè)技能提升人員57人次；安排重點涉爆人員外出培訓(xùn)21人次；安排參加各類特種作業(yè)（設(shè)備）證初訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)人員200余人次；安排班組長、副班長、后備班長參加班組長培訓(xùn)23人次；其中新入職各類從業(yè)人員100%培訓(xùn)考核合格后上崗，特種作業(yè)人員100%持證上崗，職業(yè)技能較2019年年初提升11.56%，職業(yè)技能等級取證人員均辦理技能提升補貼。
（三）職工勞動、安全、衛(wèi)生保護情況：
礦業(yè)公司工會堅持以職工為中心，認真履行《工會法》和《工會章程》，參加企業(yè)安全生產(chǎn)民主管理和民主監(jiān)督,依法維護保障職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益,對礦業(yè)公司遵守勞動法律、法規(guī)的情況進行監(jiān)督。督促礦業(yè)公司建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，督促安全環(huán)?？茖趧诱哌M行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。對新建勞動安全衛(wèi)生設(shè)施必須符合國家規(guī)定的標準進行監(jiān)督。新建、改建、擴建工程的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。督促礦業(yè)公司為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品，督促企業(yè)對從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者定期進行職業(yè)健康檢查。從事特種作業(yè)的勞動者必須經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格。積極開展各類培訓(xùn)教育引導(dǎo)職工在勞動過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程。積極宣傳法律法規(guī)，培養(yǎng)職工對用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行。對危害職工生命安全和身體健康的行為，提出批評、檢舉和控告。工會通過平等協(xié)商和集體合同制度,維護企業(yè)職工勞動權(quán)益，參加企業(yè)研究制定和修改勞動安全衛(wèi)生規(guī)章制度會審，涉及職工勞動安全健康的積極征求廣大職工的意見和建議。努力提高職工福利，關(guān)心職工生活，充分體現(xiàn)工會組織對廣大職工的關(guān)心照顧，主要開展的工作：一是召開職代會。對涉及職工利益的工資分配、績效考核、操作人員技能評價等方面進行了充分討論，廣泛征求了職工意見建議，保障了職工的民主權(quán)利。二是成立了“勞動保護”專家?guī)欤ㄆ诮M織專家?guī)斐蓡T開展勞動防護專項檢查，聽取、反饋職工在勞動保護方面的意見、建議。三是通過開展礦務(wù)公開、區(qū)務(wù)公開、班務(wù)公開監(jiān)督檢查，督促評先推優(yōu)、績效分配、獎懲考核、職工考評等涉及職工切身利益的事項得到進一步落實和公開，拉近了職工與工會間的距離，保障落實了職工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
（四）安全生產(chǎn)情況：
礦業(yè)公司扎實推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動，提升本質(zhì)安全水平，筑牢穩(wěn)健發(fā)展紅線，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)平穩(wěn)順行，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。一是推進礦山本質(zhì)安全管理體系建設(shè)。通過全面培育安全文化、修訂完善安全管理制度、組織開展安全合理化建議和“金點子”征集活動、培育本質(zhì)安全建設(shè)典型班組、大力推進“機械化換人、自動化減人、智能化無人”建設(shè)等工作進一步提升了礦山的本質(zhì)安全水平。二是持續(xù)開展“反違章、禁紅線、保安全”專項行動，嚴查各類違章作業(yè)行為，共計查處違章行為56起，其中違反“紅線”行為5起。三是持續(xù)監(jiān)督兩級管理技術(shù)人員安全履職，組織修訂安全履職評價方案并對管理技術(shù)人員安全履職情況進行了評價、獎懲、通報。四是組織礦級安全生產(chǎn)綜合檢查和專項檢查70余次，查出安全隱患782項。成立了臨時安全督查隊，進一步加強了作業(yè)現(xiàn)場的安全管控。五是加強應(yīng)急管理，不斷提升職工應(yīng)急能力。組織對事故應(yīng)急預(yù)案、崗位應(yīng)急處置卡進行了修訂和培訓(xùn),開展應(yīng)急預(yù)案演練35次。六是豐富安全培訓(xùn)教育形式和內(nèi)容，不斷提升職工安全意識。通過釘釘視頻和現(xiàn)場集中培訓(xùn)的方式，組織培訓(xùn)負責(zé)人試講44人次、開展安全教育培訓(xùn)21次。積極開展網(wǎng)絡(luò)安全知識答題活動，累計答題70400余人次。七是持續(xù)加強道路交通管理。利用移動式雷達測速儀，開展違規(guī)抓拍7次，查處違規(guī)行駛車輛16臺。
（五）工會工作情況概述：
為了維護職工合法權(quán)益,促進企業(yè)健康發(fā)展,甘肅西溝礦業(yè)有限公司創(chuàng)建之初的,在上級工會的指導(dǎo)下著手籌建西溝礦業(yè)公司職工自己的工會組織，甘肅西溝礦業(yè)有限公司工會委員會現(xiàn)已建成工會委員會一個,七個專門工作委員會,現(xiàn)有工會會員491人為了更好的維護職工合法權(quán)益,有效發(fā)揮職能組織的作用,相繼成立了“經(jīng)費審查委員會”、“女職工工作委員會”、“勞動法律法規(guī)監(jiān)督檢查委員會”“勞動保護監(jiān)督檢查委員會”等七個工作委員會。并選配工作能力強在職工中有威信、能按照工會有關(guān)法律規(guī)定,認真履行職責(zé)的同志擔(dān)任各職能部門的主任、委員。并根據(jù)礦業(yè)公司組織結(jié)構(gòu),依托四個基層作業(yè)區(qū)成立了五個基層工會組織，下屬22個工會小組,并選配了工會小組長，現(xiàn)有專兼職工會干部29人，在各自的工作崗位，履行著工會工作的職責(zé)。
十一、企業(yè)履行社會責(zé)任情況：
恢復(fù)治理情況：舉全礦之力，積極實施生態(tài)環(huán)境修復(fù)，主要完成的任務(wù)有：一是探索適合于礦山生態(tài)恢復(fù)治理模式，西溝礦成立了內(nèi)部生態(tài)恢復(fù)治理小組，主要研究探索礦區(qū)歷史遺留渣堆面的生態(tài)修復(fù)治理難題，通過內(nèi)部自營方式完成了礦區(qū)東側(cè)河道、2880m斜坡道渣堆面的生態(tài)恢復(fù)治理工作，共計治理面積約10000㎡，拉運種植土約3000m³，鋪設(shè)管道2700m，架設(shè)噴淋設(shè)施600多套，種植云杉150余棵、河柳1500余棵，播撒適合高海拔生存的草籽約180公斤，植被成活率達到了70%以上，生態(tài)恢復(fù)治理效果明顯。二是對腰泉工業(yè)區(qū)域201畝場地進行了綠化與植被恢復(fù)，種植苗木18000余棵，包括白楊樹、云杉、杏樹、沙棗樹、刺玫、榆樹等，拆除廢舊建筑物約7452㎡。三是修建了礦區(qū)主題公園、采用環(huán)保型透水磚美化礦區(qū)周邊公路環(huán)境、增加綠化帶約20000㎡、補種樹木8000余棵、清理回收廢舊物資300多噸、覆土恢復(fù)礦區(qū)地貌約13000㎡。四是對南排土場進行了削坡減載，修建了2座擋渣壩，對產(chǎn)生松散物質(zhì)的區(qū)段，恢復(fù)自然平衡，達到坡體穩(wěn)定，沖刷減緩，封固了大量松散固體物質(zhì)。
十二、年度內(nèi)發(fā)生的重大事件及其對企業(yè)的影響
西溝礦著力推進企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，聯(lián)手中國移動和國內(nèi)礦山智能化領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)長沙迪邁數(shù)碼科技公司，共同打造數(shù)字智能化礦山。西溝礦智能化管控系統(tǒng)以礦石品質(zhì)控制為核心，以礦石流、業(yè)務(wù)流和數(shù)據(jù)流為主線，建立了云邊端一體化的智能化礦山整體架構(gòu)。
西溝礦三維可視化管控平臺以礦山安全、高效生產(chǎn)為目標，通過地理信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)拓撲自動化建模技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)以及物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)等技術(shù)，導(dǎo)入礦體三維模型，實現(xiàn)了礦山地質(zhì)資源三維可視化；通過與MES系統(tǒng)接口和組態(tài)系統(tǒng)接口，導(dǎo)入礦山數(shù)字采礦規(guī)劃設(shè)計，采場設(shè)備定位及礦卡稱重計量、膠帶破碎篩分自動化系統(tǒng)、設(shè)備在線運行狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)、電機車無人駕駛系統(tǒng)、成品輸出無人過磅系統(tǒng)等生產(chǎn)管理系統(tǒng)、實現(xiàn)了生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時接入，在此基礎(chǔ)上進行三維可視化仿真、查詢分析、預(yù)警決策、生產(chǎn)管控等應(yīng)用，從而實現(xiàn)礦山生產(chǎn)全系統(tǒng)全過程的集中的可視化有效管控；接入礦山井下人員定位系統(tǒng)、監(jiān)控檢測系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、井下動火作業(yè)跟蹤、排土場監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、車輛超速預(yù)警、礦區(qū)氣象監(jiān)測系統(tǒng)等安全管理系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)并支持歷史數(shù)據(jù)查詢，實現(xiàn)了跨系統(tǒng)聯(lián)動報警、現(xiàn)場可視化分析、應(yīng)急和輔助決策。三維可視化管控平臺實現(xiàn)了礦山生產(chǎn)及安全管理的集中管控與統(tǒng)一調(diào)度指揮，有效提升了西溝礦管理效能和本質(zhì)化安全水平。
西溝礦與中國移動、華為聯(lián)合湖南創(chuàng)遠、上海伯雷等高新技術(shù)企業(yè)通過聯(lián)合體攻關(guān)，融合5G通信、邊緣云、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、信息自動化、自動駕駛等前沿高端技術(shù)，研究完成了基于5G通訊條件下露天采場穿孔、鏟裝、運輸、破碎設(shè)備的智能操控技術(shù)改造，實現(xiàn)了礦山采場主體設(shè)備的遠程操控和自動化運行，完整展現(xiàn)了國內(nèi)首個鉆、鏟、車、錘聯(lián)動的露天采場無人化作業(yè)場景，達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平，西溝礦“5G+智能礦山”建設(shè)已初見成效。
十三、有關(guān)部門（機構(gòu)）規(guī)定的其他事項
無。
